Полезная информация

С 1 декабря 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон№ 219-ФЗ), которым изменен порядок применения организациями,...

Росфинмониторинг обращает внимание на участившиеся случаи мошенничества, когда злоумышленники от лица сотрудников Службы рассылают письма, в том числе направленные по электронной почте, о начислении денежных средств.

Обращаем внимание, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, Росфинмониторинг не наделен полномочиями по возмещению вреда и выплате компенсаций гражданам.

Сохраняйте бдительность и не...

17 июня в Москве состоялся 5-й Конгресс Ломбардов – профессиональный форум о бизнесе, прибыли и технологиях современных ломбардов.

Организаторами выступили «Национальное объединение ломбардов» и «Региональная ассоциация ломбардов». В мероприятии приняли участие профессионалы ломбардного рынка – больше 150 участников.

Ключевым вектором встречи стала насыщенная деловая программа и неформальная встреча в кругу...

Нижняя граница операций с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, будет повышена с 600 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, пороговое значение таких операций, проводимых по сделке с недвижимым имуществом, увеличится с 3 млн до 5 млн рублей.

Соответствующие поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов...

«Всероссийская учеба руководителей и специалистов МФО» прошла 29-30 июня 2022 года в столице Карелии г. Петрозаводске, расположенном на северо-западе России на берегу Онежского озера. Возможность обсудить вопросы, перенять опыт, получить много информации для развития бизнеса и принять участие в живой дискуссии по основным вопросам микрофинансового рынка получили члены Союза, партнеры...

Если индивидуальный предприниматель состоит на налоговом учете по месту жительства физического лица на территории регионов, включенных в эксперимент по введению Автоматизированной упрощенной системы налогообложения (в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан), то он вправе применять этот режим при работе в других субъектах РФ.

Так, если предприниматель...

К сервису Банка России — платформе «Знай своего клиента» — подключились все банки. C 1 июля 2022 года они получают от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Эти данные банки могут использовать для того, чтобы определять режим...

На сайте Банка России обновлен раздел ответы на вопросы, а именно по применению статьи 71 Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ.

Ссылка на ресурс Банка России https://cbr.ru/explan/106_fz/

Уважаемые подписчики! Едем в отпуск с новым номером журнала "Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование!"

В первом летнем номере журнала предложим вам обзор законодательства в сфере микрофинансирования от Сибирского главного управления Банка России. А Южное управление Банка России провело анализ ПВК по ПОДФТ/ФРОМУ, представляемых кредитными кооперативами. Тема о кассовых...

На сайте ФНС РФ опубликована информация о действиях налогоплательщика в в случае гибели застрахованного автомобиля.

Исчисление транспортного налога по прекратившему существование транспортному средству прекращается с первого числа месяца его гибели или уничтожения. Налогоплательщик представляет заявление об этом в налоговый орган вместе с подтверждающими документами.

Если указанные документы в налоговом органе...