Отчет о лицах, которым МФК и МКК поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

Сегодня последний срок представления Отчета о лицах, которым МФК и МКК поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации за III квартал 2023 года.

Отчет составляется в соответствии с Указанием Банка России № 6316-У, приложение №7.

Отчет составляется и представляется МФО, заключившими и (или) расторгнувшими договоры, на основании которых в соответствии с пунктом 1.5-2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" кредитным организациям поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Иными МФО Отчет не составляется и не представляется.

Отчет сдается:

• МКК - в СРО МФО;

• МФК - в Банк России.

Добавить в календарь 2023-10-06 00:00:00 2023-10-06 23:59:59 Europe/Kiev Отчет о лицах, которым МФК и МКК поручено проведение идентификации... Отчет о лицах, которым МФК и МКК поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации Сегодня последний срок представления Отчета о лицах, которым МФК и... Источник: https://mfoinfo24.ru/ Москва

Информация о лицах, которым кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации - КПК

Сегодня последний срок представления Информации о лицах, которым кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации за III квартал 2023 года согласно Приложению № 4 Указания Банка России № 5722-У.

Отчет составляется и представляется КПК, заключившими и (или) расторгнувшими договоры, на основании которых в соответствии с пунктом 1.5-9 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ кредитным организациям поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Иными КПК Отчет не составляется и не представляется.

Отчет предоставляется:

• в СРО КПК - малыми КПК;

• в Банк России - КПК, общее число членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц.

Добавить в календарь 2023-10-06 00:00:00 2023-10-06 23:59:59 Europe/Kiev Информация о лицах, которым кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации... Информация о лицах, которым кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации - КПК Сегодня последний срок представления Информации о лицах, которым... Источник: https://mfoinfo24.ru/ Москва

Информация о лицах, которым сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации - СКПК

Сегодня последний срок представления Информации о лицах, которым кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации за III квартал 2023 года согласно Приложению № 4 Указания Банка России № 5721-У.

Отчет составляется и представляется СКПК, заключившими и (или) расторгнувшими договоры, на основании которых в соответствии с пунктом 1.5-9 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ кредитным организациям поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Иными СКПК Отчет не составляется и не представляется.

Отчет предоставляется:

• в СРО СКПК - малыми СКПК;

• в Банк России - СКПК, общее число членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц.

Добавить в календарь 2023-10-06 00:00:00 2023-10-06 23:59:59 Europe/Kiev Информация о лицах, которым сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом поручено проведение... Информация о лицах, которым сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации - СКПК Сегодня последний срок представления Информации о лицах,... Источник: https://mfoinfo24.ru/ Москва