Полезная информация
Аудиторы тоже в цепочке контролеров по соблюдению Федерального закона № 115-ФЗ
Полезная информация,
28 ноября 2018
На сайте Росфинмониторинга размещено Информационное письмо Росфинмониторинга от 23.11.2018 № 56 "О методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".
Рекомендации разработаны в целях повышения эффективности работы аудиторов при исполнении требований законодательства о противодействии легализации...
В правилах внутреннего контроля НФО предлагается указывать признаки необычных сделок клиентов
Полезная информация,
26 ноября 2018
На сайте КонсультантПлюс размещен Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Согласно проекту в целях выявления операций, в...
Расчет по займам: кому применять ККТ
Полезная информация,
26 ноября 2018
На сайте КонсультантПлюс размещено Письмо Минфина России от 26.10.2018 N 03-01-15/77197 "О применении ККТ и выдаче кассового чека при выплате организацией денежных средств".
Минфин поддержал позицию ФНС о том, что при предоставлении и погашении займов для оплаты товаров, работ, услуг ККТ должен применять заимодавец.
Заемщик ее не использует ни при...
О требованиях к ПВК в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения
Полезная информация,
23 ноября 2018
На сайте Банка России размещен проект указания Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Проект).
Разработка Проекта обусловлена изменениями, внесенными Федеральным законом от 23 апреля 2018 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в...
Отчет о деятельности КПК доработан Банком России
Полезная информация,
23 ноября 2018
На сайте Банка России размещено Указание Банка России от 26.10.2018 № 4945-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 июля 2016 года N 4083-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского...
Большой вечер инвестиционного нетворкинга «Узкий круг». Интересные люди, полезные контакты, бесценный опыт
Полезная информация,
21 ноября 2018
Дата проведения: 28 ноября c 18:00 до 21:30.
Место проведения: ул. Павловская 18, Центр развития «Открытый мир».
Уважаемые коллеги!
Если Вы еще не были на наших инвестиционных вечерах, то у Вас еще есть шанс все исправить! Эффективность наших вечеров проверена временем и подкреплена отзывами участников!
Что даст посещение...
Требования регулирования могут быть адаптированы к модели деятельности КПК
Полезная информация,
20 ноября 2018
На сайте Банка России результаты заседания Экспертного совета по микрофинансированию и кредитной кооперации, созданного при Банке России.
Изменения финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов (КПК) обсудили члены Экспертного совета по микрофинансированию и кредитной кооперации, созданного при Банке России. Предлагаемые регулятором нововведения позволят КПК выбирать различные варианты регуляторных требований в зависимости от...
Счастье не за горами - документ о продлении срока введения ЕПС для КПК, СКПК, ЖНК и ломбардов находится на регистрации в Минюсте
Полезная информация,
19 ноября 2018
На сайте КонсультантПлюс размещена информация, что Указание Банка России от 12.11.2018 N 4966-У "О применении отдельных нормативных актов Банка России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности" находится на регистрации с Минюсте России.
Указанием установлен перечень нормативных актов Банка России, а также определены сроки начала их применения некоторыми НФО....
Проект указания Банка России о формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми организациями
Полезная информация,
16 ноября 2018
На сайте Банка России размещен проект указания Банка России «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании» (далее – проект указания), являющийся новой редакцией Указания Банка России от 24.05.2017...
Профессиональная кейс-конференция Fin Data Conference
Полезная информация,
16 ноября 2018
13 декабря 2018 года состоится профессиональная кейс-конференция Fin Data Conference 2018. Это конференция об анализе и технологиях больших данных компаний финансовой отрасли. Тему больших данных в финансовой отрасли переоценить невозможно, объем информации, накапливаемой финансовыми компаниями, больше чем у любых других организаций. Уникальность конференции состоит в том, что фокус программы сосредоточен...