Полезная информация

На сайте Консультант Плюс размещено Письмо Банка России от 01.08.2017 № 12-1-5/2068 "О применении Положения № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"" (ответ на обращение Ассоциации "Саморегулируемая организация кредитных кооперативов "Содействие").

Банк России сообщает,...

На сайте КонсультантПлюс опубликован Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций".

Согласно данному закону усилены требования к деловой репутации и финансовому положению учредителей, органов управления и должностных...

На сайте Консультант Плюс опубликовано Указание Банка России от 24.05.2017 № 4383-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями, порядке и сроках раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения микрофинансовой компании".

Зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2017 N 47512.

Согласно этому...

Банк России разработал проект указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – проект).

Проект предусматривает фиксирование в анкете (досье) клиента...

Банк России утвердил два новых базовых стандарта.

Стандарт совершения КПК операций на финансовом рынке, который устанавливает условия и порядок действия КПК при привлечении средств физических лиц – членов КПК (пайщиков) на основании договора передачи личных сбережений. Документ также прописывает требования к КПК по выдаче ипотечных займов (в том числе с...

Банк России выпустил Методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 № 18-МР "О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

Банк России рекомендует принимать во внимание следующие дополнительные признаки, характеризующие деятельность клиентов, осуществляющих указанные операции:

• со счета не производятся выплаты заработной платы...

Банк России выпустил Методические рекомендации Банка России от 21.07.2017 № 19-МР «О повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт».

Выпуск данных Методических рекомендаций обусловлен существенным увеличением объемов операций по систематическому снятию банковскими клиентами - юридическими лицами,...

На сайте КонсультантПлюс размещено Письмо Минкомсвязи России от 07.07.2017 № П11-15054-ОГ "О разъяснении норм федерального законодательства".

Сообщается, в частности, следующее:

• абонентский номер или адрес электронной почты могут быть признаны персональными данными в случае, когда такая информация относится к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу;

• обработка персональных...

Журнал "Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование" по многочисленным вопросам наших подписчиков и слушателей вебинаров направил запрос в Банк России по применению Указания №4263-У.

В частности был задан вопрос про кодирование валютных операций и операций по аренде.

В своем ответе Банк России разъяснил:

• по порядку отражения валютных операций - валютные...

На сайте КонсультантПлюс опубликовано Письмо ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ "О направлении методических рекомендаций по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)".

В рекомендациях отмечено, что налоговым и следственным органам необходимо учитывать, что неуплата или...