Полезная информация

Банк России опубликовал информационное письмо № ИН-014-12/59 от 10.04.2020 "О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ".

На период с 30 марта по 1 июля 2020 года за допущенные кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии...

Банк России опубликовал информационное письмо № ИН-05-47/56 от 10.04.2020 "О предоставлении информации в бюро кредитных историй в период с 4 по 30 апреля 2020 года".

Банк России исходит из того, что в период действия соответствующих ограничительных мер источники формирования кредитных историй, указанные в части 3.1 статьи 5 Федерального закона...

Банк России опубликовал информационное письмо № ИН-014-12/61 от 10.04.2020 "О предоставлении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, поднадзорными Банку России, информации в Росфинмониторинг в период с 6 по 30 апреля 2020 года".

В период с 6 по 30 апреля 2020 года сведения и информация, подлежащие направлению кредитными организациями и...

На сайте Росфинмониторинга размещено Заявление президента ФАТФ: COVID-19 и меры по борьбе с незаконными финансовыми операциями.

Решение проблемы риска финансовых преступлений, связанных с COVID-19, путем сохранения бдительности

Преступники используют в своих интересах пандемию COVID-19 для совершения недобросовестных мошеннических действий, в том числе размещения рекламы поддельных лекарств с последующим их незаконным...

Росфинмониторинг разместил Информационное письмо от 03 апреля 2020 "Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 30 апреля 2020 года"

В дополнение к Информационному сообщению Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.04.2020...

На сайте КонсультантПлюс размещено Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 435 "Об установлении максимального размера кредита (займа) для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора (договора займа), предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств".

Банк России установил максимальные размеры кредитов (займов), по...

Еженедельная онлайн-пресс-конференция Банка России «Текущая ситуация и стабилизационные меры» состоится 10 апреля в 15:00

На сайте ИПС Гарант размещено Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 436 "Об утверждении методики расчета среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода заемщиков) в целях установления льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору (договору займа).

В связи с пандемией COVID-19 гражданам могут быть...

Банк России разместил на своем сайте информационное письмо от 07.04.2020 № ИН-05-47/52 "В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ".

Банк России рекомендует реализовать возможность указания в кредитной истории причины применения льготного периода для последующего обеспечения возможности исключения событий реструктуризации долговых обязательств, связанных с распространением коронавирусной...

Уважаемые коллеги!

Несмотря на сложившуюся ситуацию - регуляторная деятельность Банка России остается в силе: ведем бухгалтерский учет в соответствии с ЕПС и ОСБУ, формируем и сдаем отчетность, отправляем сведения в Росфинмониторинг и так далее.

Сейчас самое время: изучить дополнительно нормативку Банка России, написать внутренние документы, оформить все отчеты....