Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Вопросы-ответы

Регулирование и надзор Финансовый мониторинг Бухгалтерский учет Отчетность Налогообложение

О требованиях к форме обучения кадров в некредитных финансовых организациях
Финансовый мониторинг

В каких формах проходит обучение в некредитных финансовых организациях?

Открыть

О сроках прохождения обучения кадров в некредитных финансовых организациях
Финансовый мониторинг

Просим разъяснить сроки проведения обучения в некредитной финансовой организации.

Открыть

О выгодоприобретателе
Финансовый мониторинг

Кто такой выгодоприобретатель в рамках требований Федерального закона №115-ФЗ?

Открыть

О термине "легализация (отмывание) доходов"
Финансовый мониторинг

Что такое легализация (отмывание) доходов?

Открыть

Об идентификации выгодоприобретателя
Финансовый мониторинг

В каких случаях некредитная финансовая организациями вправе не идентифицировать выгодоприобретателя?

Открыть

О пороговой сумме для необычных (сомнительных) операций
Финансовый мониторинг

Какова пороговая сумма для необычных (сомнительных) операций?

Открыть

О последствиях нарушения законодательства в области ПОД/ФТ
Финансовый мониторинг

Какие могут быть последствия нарушения законодательства в области противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?

Открыть

О сведениях и сроках направления информации в уполномоченный орган
Финансовый мониторинг

Какие сведения и в какие сроки, направляются некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган?

Открыть